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声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。

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今天,常州警方公布了一起典型案例。近日,常州市反诈骗中心接到在新加坡上学的小霍报警称,5月底接到一陌生电话,对方称其手机号存在诈骗行为,需要提供身份泄露的清单给新加坡移民局,否则会影响小霍的签证,请其配调查,小霍表示自己毫不知情,但对方详细说出了小霍的身份信息,因此其并没有怀疑。

随后对方将电话转接到公安,“民警”称小霍名下有一张银行卡涉嫌洗钱,但案件涉及保密,不允许小霍跟他人透露,后自称值班民警和大队长的人,添加了小霍的联系方式。

 

小霍与该“民警”接通后,对方让小霍看了办公环境,很快小霍便信任了对方,随即配对方“调查”,对方称为了防止小霍携资金潜逃,需要开启资金监管优先调查,并对小霍进行24小时全程监控,要求小霍任何事都要一一向其报备,小霍没有怀疑,塑料挤出机设备积配对方。

过了一段时间,对方称会派一名新加坡驻地的女特警,与小霍会面并签署保密材料,小霍在新加坡与其碰面后,对方出示了警官证,并称全程录音取证,小霍见此阵仗,对这件事更加深信不疑。

后对方以案件重新调查为由被驳回,需要小霍联系检察官申请重新调查,否则会冻结小霍资产,逮捕其并直接送回国,小霍当下十分恐慌,于是按照对方的要求,联系检察官,对方以资金清查为由,诱导小霍陆续用人民币、港币和新加坡币,计40万元转账到对方指定的“安全账户”。

后对方来电称需要将,名下所有资金转移银监会管调查,需要筹集100W保证金,小霍发现不对,通过网络查询后看到了相关案例,遂报警,共计损失40万元。

 

手段分析

冒充公检法诈骗是指诈骗分子冒充公安、检察院、法院的工作人员,以受害人的银行卡、社保卡、医保卡等信用支付工具被冒用,或受害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪行为,要求受害人配调查,并发送虚假“通缉令”“逮捕令”等法律文书,使其陷入恐惧,再让受害人进行“资金清查”以自证清白,从而实施诈骗。

常州市反诈骗中心提醒您

1、苹果手机用户请注意,不接听陌生FaceTime电话,可关闭FaceTime通话功能。FaceTime功能可以在手机设置中自行关闭。

2、公检法办案机关不会在电话(FaceTime)、微信、QQ等电信网络平台上与你谈论案情,也不存在所谓的“安全账户”,更不会让你转账。让转账、汇款到所谓的“安全账户”的“公检法”都是诈骗分子。